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CONTACTO

Bosmediano 1051 y Carlos Guerrero

Edificio Cervantes. Planta baja

Quito - Ecuador

Correo:       info@trespuntoceroec.com

Teléfono:    022468677

WhatsApp: 0993448640

© 2013 by GAZA.

CURSOS

  • 8 horas de curso.

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Contenidos

  • Introducción y aspectos generales.

  • Objetivos alcance.

  • Definiciones sobre prevención de lavado de activos.

  • Base Legal normativa nacional e internacional.

  • Definiciones de estructuras.

    • Clientes.

    • Empleados.

    • Proveedores.

  • Funciones y responsabilidades del proceso de Lavado.

    • Activos.

    • Comité de cumplimiento.

    • Auditor interno.

    • Asesores.